Regolamenti ġodda dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji taħt il-Liġi tal-Kumpaniji

Regolamenti ġodda dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji taħt il-Liġi tal-Kumpaniji

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Il-Fatti

VALLETTA, MT – Fl-10 ta' Lulju 2026, il-Ministeru responsabbli mir-reġistrazzjoni tas-sħubiji kummerċjali ppubblika l-Avviż Legali 184 tal-2026, li jemenda r-regolamenti dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji skont il-Liġi tal-Kumpaniji (Kap. 386). Dan l-istrument leġiżlattiv jittrasponi l-Artikoli 11, 12, 13 u 15 tad-Direttiva tal-UE 2024/1640 u jirreferi għar-Regolament (UE) 2024/1624 dwar il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Ir-regolamenti l-ġodda jintroduċu rekwiżiti aktar stretti għall-identifikazzjoni u d-dikjarazzjoni tas-sidien benefiċjarji, inkluża l-ħtieġa għal kopja ċertifikata tad-dokument ta' identifikazzjoni u l-obbligu li jiġu vverifikati persuni li jeżerċitaw kontroll b'mezzi oħra. Għall-kumpaniji rreġistrati qabel l-10 ta' Lulju 2026, hemm obbligu li jikkonformaw mar-regoli l-ġodda fi żmien sitt xhur.

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Xi Jfisser Ghalik

Għall-kumpaniji u l-uffiċjali tagħhom, dawn ir-regolamenti jfissru żieda fl-obbligi ta' raportar u żamma ta' rekords. Il-kumpaniji għandhom issa jiksbu u jżommu informazzjoni preċiża u aġġornata dwar is-sidien benefiċjarji, inklużi d-dettalji tal-identifikazzjoni u n-natura tal-interess. Persuni li jista' jkollhom interess leġittimu, bħal ġurnalisti, organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, u istituzzjonijiet akkademiċi, issa jistgħu jitolbu aċċess għal din l-informazzjoni permezz ta' proċedura formali għand ir-Reġistratur, li għandu jipprovdi risposta fi żmien 12-il jum tax-xogħol. Kumpaniji li jonqsu milli jikkonformaw jiffaċċjaw pieni finanzjarji speċifiċi, inkluża multa ta' 10,000 euro u penali ta' 500 euro għal kull jum ta' inadempjenza f'każijiet ta' nuqqas ta' konformità mar-regolament 5.

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Il-Kwistjoni

Il-leġiżlazzjoni toħloq tensjoni bejn l-obbligu tat-trasparenza u d-dritt għall-privatezza. Filwaqt li l-awtoritajiet kompetenti għandhom aċċess mingħajr restrizzjonijiet, terzi persuni għandhom jippruvaw interess leġittimu. Ir-Reġistratur għandu setgħa wiesgħa li jirrifjuta aċċess jekk ma jkunx hemm evidenza biżżejjed jew jekk ikun hemm riskju ta' użu mhux xieraq tal-informazzjoni. Barra minn hekk, persuni li jiġu aċċertati li għandhom interess leġittimu għandhom l-obbligu li jirrappurtaw kwalunkwe bidla fl-istatus tagħhom fi żmien tlett ijiem tax-xogħol, taħt piena ta' 5,000 euro u projbizzjoni ta' aċċess għal tliet snin. L-entitajiet għad iridu jistennew l-implimentazzjoni prattika tal-linji gwida li r-Reġistratur jista' jippubblika dwar id-dokumentazzjoni meħtieġa għat-talbiet.

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L-Istampa l-Kbira

Dawn l-emendi jiffurmaw parti minn sforz armonizzat fl-Unjoni Ewropea biex jissaħħu l-mekkaniżmi kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu (AML/CFT). Il-bidliet jirriflettu allinjament ma' standards regolatorji ġodda li jimmiraw li jżidu l-kwalità u d-disponibbiltà tad-data dwar is-sidien benefiċjarji f'kull stat membru, billi jippermettu skambju ta' informazzjoni aktar effettiv bejn l-awtoritajiet u s-setturi regolati.

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Dettalji Ewlenin

• Sors Legali: Avviż Legali 184 tal-2026 (Liġi tal-Kumpaniji)

• Data tad-dħul fis-seħħ: 10 ta' Lulju 2026

• Piena għal nuqqas ta' konformità (Reg. 5): 10,000 euro (penali ta' 500 euro kuljum)

• Piena għal nuqqas ta' notifika ta' interess leġittimu: 5,000 euro

• Deadline għal konformità għal kumpaniji eżistenti: 10 ta' Jannar 2027

• Aċċess għal terzi persuni: Permezz ta' proċedura ta' interess leġittimu verifikabbli

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Sorsi Użati

Dipartiment tal-Informazzjoni ta' Malta: Suppliment tal-Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta Nru. 21,685, 10 ta’ Lulju, 2026

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═════ ENGLISH VERSION ═════

New Regulations for the Register of Beneficial Owners under the Companies Act

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The Facts

VALLETTA, MT – On July 10, 2026, the Ministry responsible for the registration of commercial partnerships published Legal Notice 184 of 2026, which amends the regulations concerning the Register of Beneficial Owners under the Companies Act (Cap. 386). This legislative instrument transposes Articles 11, 12, 13, and 15 of EU Directive 2024/1640 and refers to Regulation (EU) 2024/1624 regarding the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing. The new regulations introduce stricter requirements for the identification and declaration of beneficial owners, including the obligation to submit a certified true copy of the identification document and the duty to verify persons exercising control through other means. Companies registered before July 10, 2026, are required to comply with the new rules within six months.

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What It Means

For companies and their officers, these regulations entail increased reporting obligations and record-keeping duties. Companies must now obtain and hold accurate and up-to-date information regarding their beneficial owners, including identification details and the nature of their interest. Persons who may have a legitimate interest, such as journalists, civil society organizations, and academic institutions, can now request access to this information through a formal procedure with the Registrar, who must provide a response within 12 working days. Companies that fail to comply face specific financial penalties, including a 10,000 euro fine and a 500 euro daily penalty for non-compliance under regulation 5.

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Different Views

The legislation creates a tension between the obligation of transparency and the right to privacy. While competent authorities have unrestricted access, third parties must prove a legitimate interest. The Registrar has broad powers to refuse access if there is insufficient evidence or if there is a risk of misuse of the information. Furthermore, persons who are verified to have a legitimate interest have an obligation to report any change in their status within three working days, under penalty of 5,000 euro and a three-year access ban. Entities await the practical implementation of guidelines that the Registrar may publish regarding the documentation required for such requests.

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Big Picture

These amendments are part of a harmonized effort within the European Union to strengthen mechanisms against money laundering and the financing of terrorism (AML/CFT). The changes reflect alignment with new regulatory standards aimed at increasing the quality and availability of beneficial ownership data in every member state, allowing for more effective information exchange between authorities and regulated sectors.

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Key Points

• Legal Source: Legal Notice 184 of 2026 (Companies Act)

• Effective Date: July 10, 2026

• Penalty for non-compliance (Reg. 5): 10,000 euro (500 euro daily penalty)

• Penalty for failure to report change of legitimate interest: 5,000 euro

• Deadline for existing companies: January 10, 2027

• Access for third parties: Through a verifiable legitimate interest procedure

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Sources Used

Department of Information Malta: Supplement to the Government Gazette of Malta No. 21,685, July 10, 2026

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═════ DEUTSCHE VERSION ═════

Neue Vorschriften für das Register der wirtschaftlich Berechtigten gemäß Aktiengesetz

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Die Fakten

VALLETTA, MT – Am 10. Juli 2026 veröffentlichte das für die Registrierung von Handelspartnerschaften zuständige Ministerium die Rechtsverordnung 184 von 2026, die die Vorschriften für das Register der wirtschaftlich Berechtigten gemäß dem Aktiengesetz (Kap. 386) ändert. Dieses Rechtsinstrument setzt die Artikel 11, 12, 13 und 15 der EU-Richtlinie 2024/1640 um und bezieht sich auf die Verordnung (EU) 2024/1624 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems für Zwecke der Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Die neuen Vorschriften führen strengere Anforderungen an die Identifizierung und Erklärung wirtschaftlich Berechtigter ein, einschließlich der Pflicht zur Einreichung einer beglaubigten Kopie des Ausweisdokuments und der Pflicht zur Überprüfung von Personen, die auf andere Weise Kontrolle ausüben. Unternehmen, die vor dem 10. Juli 2026 registriert wurden, müssen die neuen Vorschriften innerhalb von sechs Monaten einhalten.

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Was das bedeutet

Für Unternehmen und deren Funktionäre bedeuten diese Vorschriften erhöhte Berichtspflichten und Aufbewahrungspflichten. Unternehmen müssen nun genaue und aktuelle Informationen über ihre wirtschaftlich Berechtigten einholen und aufbewahren, einschließlich Identifikationsdaten und der Art ihres Interesses. Personen, die ein berechtigtes Interesse nachweisen können, wie Journalisten, zivilgesellschaftliche Organisationen und akademische Einrichtungen, können nun über ein formelles Verfahren beim Registrar Zugang zu diesen Informationen beantragen, der innerhalb von 12 Arbeitstagen antworten muss. Unternehmen, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, müssen mit spezifischen Geldstrafen rechnen, einschließlich einer Geldstrafe von 10.000 Euro sowie einer täglichen Strafe von 500 Euro bei Nichteinhaltung gemäß Verordnung 5.

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Verschiedene Ansichten

Die Gesetzgebung schafft ein Spannungsfeld zwischen der Transparenzpflicht und dem Recht auf Privatsphäre. Während zuständige Behörden uneingeschränkten Zugang haben, müssen Dritte ein berechtigtes Interesse nachweisen. Der Registrar hat weitreichende Befugnisse, den Zugang zu verweigern, wenn keine ausreichenden Beweise vorliegen oder ein Risiko des Missbrauchs der Informationen besteht. Darüber hinaus sind Personen, deren berechtigtes Interesse bestätigt wurde, verpflichtet, Änderungen ihres Status innerhalb von drei Arbeitstagen zu melden, bei Strafe von 5.000 Euro und einem dreijährigen Zugangsverbot. Die Unternehmen warten auf die praktische Umsetzung der Richtlinien, die der Registrar bezüglich der für solche Anträge erforderlichen Unterlagen veröffentlichen kann.

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Das große Ganze

Diese Änderungen sind Teil eines harmonisierten Bestrebens innerhalb der Europäischen Union, die Mechanismen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) zu stärken. Die Änderungen spiegeln die Angleichung an neue regulatorische Standards wider, die darauf abzielen, die Qualität und Verfügbarkeit von Daten über wirtschaftlich Berechtigte in jedem Mitgliedstaat zu erhöhen und einen effektiveren Informationsaustausch zwischen Behörden und regulierten Sektoren zu ermöglichen.

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Wichtige Punkte

• Rechtsgrundlage: Rechtsverordnung 184 von 2026 (Aktiengesetz)

• Inkrafttretungsdatum: 10. Juli 2026

• Strafe bei Nichteinhaltung (Verordnung 5): 10.000 Euro (500 Euro tägliche Strafe)

• Strafe bei Nichtmeldung einer Änderung des berechtigten Interesses: 5.000 Euro

• Frist für bestehende Unternehmen: 10. Januar 2027

• Zugang für Dritte: Durch ein nachprüfbares Verfahren für berechtigtes Interesse

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Verwendete Quellen

Informationsministerium von Malta: Beilage zum Amtsblatt von Malta Nr. 21.685, 10. Juli 2026

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