Regolamenti ġodda dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji f'Malta

Regolamenti ġodda dwar ir-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji f'Malta

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Il-Fatti

VALLETTA, MT — Il-Malta Business Registry ppubblikat ir-Regolamenti tal-2026 dwar l-Att tal-Kumpaniji (Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji) biex jittrasponu dispożizzjonijiet ewlenin tad-Direttiva (UE) 2024/1640. Din il-leġiżlazzjoni għandha l-għan li ssaħħaħ il-mekkaniżmi għall-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu. Il-bidliet jintroduċu rekwiżiti addizzjonali għall-ġbir tad-data tas-sidien benefiċjarji, inklużi l-post tat-twelid u l-indirizz residenzjali. Barra minn hekk, ir-regolamenti l-ġodda jistabbilixxu proċeduri dettaljati għall-aċċess għar-reġistru minn persuni b’interess leġittimu u jipprovdu għal rikonoxximent reċiproku ta’ dan l-interess f’ġurisdizzjonijiet differenti.

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Xi Jfisser Ghalik

Il-kumpaniji kummerċjali rreġistrati f'Malta huma meħtieġa jikkonformaw mar-rekwiżiti ta' rappurtar aġġornati. Dawk il-kumpaniji li ma jaqgħux taħt l-eżenzjoni ġdida dwar ir-reġistru tal-membri se jkollhom jissottomettu formola ġdida, identifikata bħala BO4, fi żmien sitt xhur mid-data tal-pubblikazzjoni tar-regolamenti. Persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jfittxu aċċess għall-informazzjoni dwar is-sidien benefiċjarji għandhom issa juru interess leġittimu marbut mal-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu. Il-proċess ta' aċċess issa jinkludi reġistri ta' żjarat, dmirijiet ta' non-divulgazzjoni, u dritt ta' appell f'każ ta' rifjut.

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Il-Kwistjoni

Ir-regolamenti l-ġodda jippreżentaw bilanċ bejn it-trasparenza korporattiva u d-dritt għall-privatezza. Filwaqt li l-leġiżlazzjoni tiffaċilita l-aċċess għal partijiet terzi b'interess leġittimu, il-kumpaniji għandhom it-dritt li jappellaw kontra l-iżvelar ta' informazzjoni f'ċirkostanzi eċċezzjonali fejn jista' jeżisti riskju sproporzjonat għas-sidien benefiċjarji. L-effettività ta' dawn il-miżuri tiddependi fuq l-infurzar mill-Malta Business Registry u l-preċiżjoni tad-data sottomessa mill-entitajiet korporattivi. S'issa, id-dettalji operattivi eżatti dwar il-proċess ta' verifika għal kull applikazzjoni ta' interess leġittimu għadhom qed jiġu implimentati mill-entità responsabbli.

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L-Istampa l-Kbira

Dawn l-emendi jiffurmaw parti minn sforz armonizzat mal-livell tal-Unjoni Ewropea biex jiġu indirizzati nuqqasijiet fis-sistemi ta' reġistrazzjoni tas-sidien benefiċjarji. It-traspożizzjoni tad-Direttiva (UE) 2024/1640 ssegwi l-impenn ta' Malta li ssaħħaħ il-qafas kontra l-ħasil tal-flus f'konformità mal-istandards internazzjonali, wara li preċedentement saru emendi għad-Direttiva (UE) 2015/849. L-integrazzjoni ta' formoli ġodda u regoli ta' aċċess tirrifletti l-evoluzzjoni lejn approċċ aktar standardizzat fost l-Istati Membri biex jiġi eliminat l-użu tas-sistema finanzjarja għal skopijiet illeċiti.

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Dettalji Ewlenin

• Entità responsabbli: Malta Business Registry

• Leġiżlazzjoni prinċipali emendata: S.L. 386.19

• Direttiva ta' implimentazzjoni: Direttiva (UE) 2024/1640

• Formola ġdida introdotta: BO4

• Perjodu ta' grazzja għall-konformità: 6 xhur

• Data tal-infurzar: 10 ta' Lulju 2026

• Punti ta' kuntatt: legal.enforcement@mbr.mt / 2258 2300

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Sorsi Użati

Malta Business Registry: Explanatory Notes No. 1029, 10 ta' Lulju 2026

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═════ ENGLISH VERSION ═════

New Regulations for the Register of Beneficial Owners in Malta

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The Facts

VALLETTA, MT — The Malta Business Registry has published the Companies Act (Register of Beneficial Owners) (Amendment) Regulations, 2026, to transpose key provisions of Directive (EU) 2024/1640. This legislation aims to strengthen mechanisms for preventing money laundering and terrorist financing. The changes introduce additional data collection requirements for beneficial owners, including place of birth and residential address. Furthermore, the new regulations establish detailed procedures for access to the register by persons with a legitimate interest and provide for the mutual recognition of such interest across different jurisdictions.

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What It Means

Commercial companies registered in Malta are required to comply with the updated reporting requirements. Companies that do not fall under the new exemption regarding the register of members must submit a new form, identified as BO4, within six months from the date of publication of the regulations. Natural or legal persons seeking access to information on beneficial owners must now demonstrate a legitimate interest linked to the prevention of money laundering or the financing of terrorism. The access process now includes access logs, non-disclosure duties, and a right of appeal in case of refusal.

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Different Views

The new regulations present a balance between corporate transparency and the right to privacy. While the legislation facilitates access for third parties with a legitimate interest, companies have the right to appeal against the disclosure of information in exceptional circumstances where a disproportionate risk to the beneficial owners may exist. The effectiveness of these measures depends on enforcement by the Malta Business Registry and the accuracy of the data submitted by corporate entities. To date, exact operational details regarding the verification process for each legitimate interest application are still being implemented by the responsible entity.

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Big Picture

These amendments form part of a harmonized effort at the European Union level to address deficiencies in beneficial owner registration systems. The transposition of Directive (EU) 2024/1640 follows Malta's commitment to strengthening the anti-money laundering framework in line with international standards, following previous amendments to Directive (EU) 2015/849. The integration of new forms and access rules reflects the evolution towards a more standardized approach among Member States to eliminate the use of the financial system for illicit purposes.

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Key Points

• Responsible entity: Malta Business Registry

• Principal legislation amended: S.L. 386.19

• Implementing directive: Directive (EU) 2024/1640

• New form introduced: BO4

• Grace period for compliance: 6 months

• Enforcement date: July 10, 2026

• Contact points: legal.enforcement@mbr.mt / 2258 2300

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Sources Used

Malta Business Registry: Explanatory Notes No. 1029, July 10, 2026

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Disclaimer Il-Polz

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═════ DEUTSCHE VERSION ═════

Neue Vorschriften für das Register der wirtschaftlichen Eigentümer in Malta

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Die Fakten

VALLETTA, MT — Das Malta Business Registry hat die Verordnungen von 2026 zum Aktiengesetz (Register der wirtschaftlichen Eigentümer) veröffentlicht, um wesentliche Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2024/1640 umzusetzen. Diese Rechtsvorschriften zielen darauf ab, die Mechanismen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu stärken. Die Änderungen führen zusätzliche Datenerhebungspflichten für wirtschaftliche Eigentümer ein, einschließlich Geburtsort und Wohnanschrift. Darüber hinaus legen die neuen Vorschriften detaillierte Verfahren für den Zugang zum Register durch Personen mit berechtigtem Interesse fest und sehen die gegenseitige Anerkennung dieses Interesses in verschiedenen Rechtsordnungen vor.

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Was das bedeutet

In Malta registrierte Handelsunternehmen müssen die aktualisierten Berichtspflichten einhalten. Unternehmen, die nicht unter die neue Ausnahmeregelung bezüglich des Mitgliederregisters fallen, müssen innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum der Veröffentlichung der Verordnungen ein neues Formular, das als BO4 bezeichnet wird, einreichen. Natürliche oder juristische Personen, die Zugang zu Informationen über wirtschaftliche Eigentümer suchen, müssen nun ein berechtigtes Interesse im Zusammenhang mit der Verhinderung von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung nachweisen. Der Zugangsprozess umfasst nun Zugriffsprotokolle, Geheimhaltungspflichten und ein Rechtsmittelrecht im Falle einer Ablehnung.

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Verschiedene Ansichten

Die neuen Vorschriften stellen ein Gleichgewicht zwischen unternehmerischer Transparenz und dem Recht auf Privatsphäre dar. Während die Rechtsvorschriften den Zugang für Dritte mit berechtigtem Interesse erleichtern, haben Unternehmen das Recht, gegen die Offenlegung von Informationen in Ausnahmefällen Berufung einzulegen, in denen ein unverhältnismäßiges Risiko für die wirtschaftlichen Eigentümer bestehen könnte. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt von der Durchsetzung durch das Malta Business Registry und der Genauigkeit der von den Unternehmen übermittelten Daten ab. Bisher werden die genauen operativen Details zum Verifizierungsprozess für jeden Antrag auf berechtigtes Interesse noch von der verantwortlichen Stelle umgesetzt.

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Das große Ganze

Diese Änderungen sind Teil einer harmonisierten Anstrengung auf Ebene der Europäischen Union, um Mängel in den Registrierungssystemen für wirtschaftliche Eigentümer zu beheben. Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1640 folgt Maltas Verpflichtung zur Stärkung des Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche im Einklang mit internationalen Standards, nach vorangegangenen Änderungen der Richtlinie (EU) 2015/849. Die Integration neuer Formulare und Zugangsregeln spiegelt die Entwicklung hin zu einem standardisierteren Ansatz unter den Mitgliedstaaten wider, um die Nutzung des Finanzsystems für illegale Zwecke zu unterbinden.

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Wichtige Punkte

• Verantwortliche Stelle: Malta Business Registry

• Geänderte Hauptgesetzgebung: S.L. 386.19

• Umsetzungsrichtlinie: Richtlinie (EU) 2024/1640

• Neues eingeführtes Formular: BO4

• Kulanzfrist für die Einhaltung: 6 Monate

• Inkrafttretungsdatum: 10. Juli 2026

• Kontaktstellen: legal.enforcement@mbr.mt / 2258 2300

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Verwendete Quellen

Malta Business Registry: Explanatory Notes No. 1029, 10. Juli 2026

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Haftungsausschluss Il-Polz

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